✅Denuncia de Hechos por Delitos de Fraude【Modelo de Escrito】

Denuncia de Hechos por Delitos de Fraude: Cómo Actuar y Proteger tus Derechos

El fraude es un delito que puede afectar a personas y empresas en cualquier momento y lugar. Cuando sospechas que has sido víctima de fraude, es fundamental tomar medidas legales para proteger tus derechos y buscar justicia. Una de las acciones más importantes que puedes emprender es presentar una denuncia de hechos ante las autoridades competentes. En este artículo, exploraremos en detalle qué implica presentar una denuncia de hechos por delitos de fraude y cómo proceder de manera adecuada.

¿Qué es el fraude?

El fraude es un acto ilícito en el que una persona o entidad engaña a otra para obtener un beneficio económico o financiero injusto. Puede manifestarse de diversas maneras, desde fraudes financieros, estafas, hasta malversaciones de fondos y otros delitos similares. El fraude puede afectar a individuos, empresas e incluso al gobierno, causando pérdidas económicas significativas.

 Pasos para presentar una denuncia de hechos por fraude

1. Reúne evidencia:

Antes de presentar una denuncia, es importante recopilar toda la evidencia posible relacionada con el fraude. Esto puede incluir documentos, correos electrónicos, contratos, registros financieros y cualquier otra prueba que respalde tu caso. Cuanta más evidencia tengas, más fuerte será tu denuncia.

2. Encuentra la autoridad adecuada:

El siguiente paso es determinar la autoridad adecuada a la que debes dirigir tu denuncia. Esto dependerá de la naturaleza del fraude y de tu ubicación. En la mayoría de los países, la denuncia se realiza ante la policía, la fiscalía o el ministerio público. Asegúrate de investigar y encontrar la entidad competente en tu jurisdicción.

3. Presenta la denuncia:

Una vez que hayas recopilado la evidencia y sepas a quién dirigirte, procede a presentar la denuncia. Debes proporcionar todos los detalles relevantes sobre el fraude, incluyendo las fechas, las personas o empresas involucradas y la evidencia que respalda tus afirmaciones. Es importante ser claro y conciso en tu denuncia.

 4. Colabora con la investigación:

Después de presentar la denuncia, es probable que las autoridades inicien una investigación. Colabora plenamente con ellos, proporcionando cualquier información adicional que puedan necesitar. Esto puede incluir testimonios, declaraciones adicionales o más pruebas si las tienen.

Protege tus derechos

Mientras avanzas con la denuncia, es crucial proteger tus derechos. Considera buscar asesoramiento legal para asegurarte de que estás siguiendo los procedimientos adecuados y protegiendo tus intereses. Los abogados especializados en derecho penal y financiero pueden brindarte orientación valiosa durante todo el proceso.

Conclusión

La denuncia de hechos por delitos de fraude es un paso crucial para buscar justicia y recuperar los daños sufridos. Al recopilar evidencia sólida y colaborar con las autoridades competentes, puedes aumentar tus posibilidades de resolver el caso de manera satisfactoria. Además, asegúrate de proteger tus derechos y considera buscar asesoramiento legal para garantizar que estás tomando las medidas adecuadas. El fraude puede tener graves consecuencias, pero la denuncia adecuada es un paso esencial para combatirlo y proteger a las víctimas.

C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

PRESENTE.

Yo, [Tu Nombre], por mi propio derecho, con el carácter de denunciante, comparezco ante usted, para manifestar la realización de los hechos que a continuación se relatan, y en caso de que fueran constitutivos de delito, se ejerza la acción penal correspondiente contra quien resulte responsable.

Señalo como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones, el despacho [Tu Domicilio], del edificio marcado con el número [Número], de las calles de [Calle], [Colonia] de esta ciudad, autorizando para tal efecto a los señores licenciados [Nombres de tus abogados], así como a los Pasantes de Derecho [Nombres de los pasantes], manifiesto:

Por este medio pongo en conocimiento de esa H. Representación Social, los hechos que a continuación paso a exponer para que, en caso que sean considerados constitutivos de un delito, se motive con ellos el ejercicio de la acción penal que en derecho proceda.

Señalo como domicilio donde pueden ser localizados los presuntos responsables, el ubicado en el despacho [Domicilio de los presuntos responsables], del edificio marcado con el número [Número], de la calle [Calle], colonia [Colonia] de esta capital, e indico que en la Mesa [Número] de esta Procuraduría, bajo la averiguación previa número [Número], han sido denunciadas las mismas personas por hechos similares, por otros compradores, por lo que solicito se radique esta denuncia ante dicho Agente Investigador del Ministerio Público. Misma que realizó el señor Lic. [Nombre del Licenciado que presentó la denuncia].

RELACIÓN DE HECHOS:

En fecha [Fecha], el señor [Nombre de los vendedores], en su carácter de agentes vendedores del señor [Nombre del vendedor], ofrecieron venderme el predio [Dirección del predio], igualmente ofrecieron construir en dicho predio una casa modelo [Modelo de casa].

Las personas mencionadas, señalaron como condiciones de operaciones, las siguientes:

a) La cantidad de $ [Cantidad] como precio total;

b) Un enganche de $ [Cantidad].

c) El saldo debería pagarse en diversos pagos mensuales a partir del mes de [Fecha de inicio de los pagos], y

   - Fecha de entrega de la casa debidamente construida el [Fecha de entrega].

Acepté las condiciones que me ofrecieron, en consecuencia firmamos el Contrato que para tal efecto tenían preparado, mismo que se anexa a la presente denuncia; en forma simultánea a la firma mencionada entregué la cantidad de $ [Cantidad] como primera parte del enganche, según las condiciones por ellos establecidas. Todo lo narrado sucedió el mismo día [Fecha], en sus oficinas ubicadas [Dirección de las oficinas], indicándome que regresara el día [Fecha siguiente] con los señores [Nombres de los señores].

2. Como me indicaron los vendedores, me presenté en las oficinas de los señores [Nombres de los señores], ubicadas en las calles de [Calle], número [Número], despacho [Número], en la colonia [Colonia] de esta ciudad, para que firmara los documentos de compra, lo cual hice aproximadamente a las [Hora], el día [Fecha], en tal ocasión los vendedores mencionados anteriormente, me dieron a firmar [Número] pagarés por diversas cantidades, uno de $ [Cantidad] ([Cantidad en letras]), otro de $ [Cantidad] ([Cantidad en letras]) y $ [Cantidad] ([Cantidad en letras]) más de $ [Cantidad] ([Cantidad en letras]) cada uno de estos últimos.

Todos los pagarés citados, amparaban el monto del enganche, mismo que ya les pagué y que para demostrarlo, se adjuntan copias fotostáticas. También suscribí un pagaré por la cantidad de $ [Cantidad] ([Cantidad en letras]) suma que ampara el pago del saldo de la operación, dicho documento obra en poder de los denunciados, por lo cual solicito se requiera a los mismos para que exhiban tal título de crédito, advirtiéndoles, que cualquier uso que se pretenda hacer del mismo en mi contra, se procederá por lo que resulte en su momento oportuno.

3. Conforme se fueron venciendo los documentos expresados, fui realizando puntualmente el pago correspondiente lo cual verifiqué en las oficinas de los vendedores, señores [Nombres de los vendedores]; pagos que hice al vendedor con cheques cuyas copias se anexan, hasta terminar de pagar el enganche que me fue solicitado.

Al fenecer la fecha por él señalada o sea el día [Fecha de entrega de la casa], término fijado para la entrega de la casa, ésta no me la entregaron, teniendo la obra solamente un avance mínimo, por lo cual me entrevisté con el señor [Nombre del arquitecto], el día [Fecha de entrevista] a aproximadamente a las [Hora] en sus oficinas de las calles [Calle], número [Número], despacho [Número] de la colonia [Colonia] para saber la causa, y ante mi insistencia, me indicó que me esperara [Número de meses] meses y que al término de los cuales me haría entrega de la casa, que durante el tiempo que faltaba para que pudieran terminarla, no le pagaría las mensualidades convenidas, hasta la entrega de la misma. Hecho que sucedió en presencia de: [Nombres de las personas presentes en la entrevista].

Durante el transcurso de [Número de meses] meses que comprendía de [Fecha de inicio] a [Fecha de término] de [Año], varias ocasiones me entrevisté con el arquitecto [Nombre del arquitecto], señalándole que la obra no progresaba y él me contestó siempre, que no me preocupara, que la entregarían en la fecha señalada, lo cual no sucedió, por lo que seguí insistiendo y me contestaba con el mismo ofrecimiento, que hasta la fecha no ha cumplido.

Con fecha [Fecha], como a las [Hora] horas, acudí nuevamente a las oficinas del arquitecto [Nombre del arquitecto], éste me manifestó “que la casa había subido de precio y que si la quería, debía darle la cantidad de $ [Cantidad] ([Cantidad en letras]) de más, para ajustar el precio de $ [Cantidad] ([

Cantidad en letras]) que en caso contrario, se quedaría con mi dinero”, todo esto sucedió en presencia del C. [Nombre de la persona presente] y del C. [Nombre de la persona presente], quienes me acompañaban en esa ocasión.

Como no acepté las exigencias del vendedor, señor [Nombre del vendedor], me demandaron con fecha [Fecha de la demanda], ante el Juzgado [Nombre del Juzgado] de lo [Tipo de Juzgado] en [Ciudad de la demanda], tal como lo había anunciado, juicio que se tramita bajo el expediente [Número de expediente], Segunda Secretaría.

El vendedor niega haber celebrado un Contrato Informal de Compra Venta, con el de la voz, así lo ha expresado el señor [Nombre del vendedor], BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD en la audiencia de su confesión, celebrada el día [Fecha de la audiencia], a las [Hora] horas, en el Juzgado que se indica en el hecho [Número] precedente. Dicha negación pronunciada en las condiciones señaladas puede ser constitutiva de delito, de falsedad de declaraciones, por lo que se destaca, para que en caso de que así fuere se ejercite la acción penal que corresponda, en contra de quien resulte responsable por dicho delito.

9. El señor [Nombre del vendedor], quien se dedica a la compra y venta de inmuebles, tiene como actividad fraccionar predios y venderlos por sí o por sus representantes, como en el presente caso. El vendedor es propietario de aproximadamente [Número aproximado] lotes, en el fraccionamiento motivo de la presente denuncia, según se puede desprender de la relación de compradores que a continuación se detallan:

1. [Nombre del comprador 1]

2. [Nombre del comprador 2]

3. [Nombre del comprador 3]

4. [Nombre del comprador 4]

5. [Nombre del comprador 5]

6. [Nombre del comprador 6]

Situación que coloca al vendedor en calidad de fraccionador por lo tanto, sujeto activo probable del delito que prevé el artículo 386, del Código Penal, que en lo conducente dice: “Comete el delito de fraude el que engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido.”

El señor vendedor deliberadamente vende terrenos y casas a través de sus agentes de ventas, señores [Nombres de los agentes de ventas], entregando como único documento copias al carbón o fotostáticas sin ninguna firma de ellos, quienes además manejan la palabra Oferta de Contrato, para eludir cualquier responsabilidad que tengan en lo futuro, para argumentar posteriormente que a ellos les propusieron una compra venta, lo cual es absurdo e indebido ya que el Contrato reúne los requisitos que señala el Derecho Civil y lo reglamenta debidamente como Contrato de Compra Venta Informal.

El vendedor omitió comunicar al suscrito, que no era propietario del terreno en el cual se construiría la casa motivo de compra, situación por la cual se tuvo que buscar en el Registro Público de la Propiedad de [Ciudad de Registro], Estado de [Estado de Registro], quién era el propietario de los terrenos respectivos, resultando ser el dueño “[Nombre del propietario]”, quien tiene su domicilio ubicado en [Dirección del propietario], de [Ciudad del propietario] Estado de [Estado del propietario], esta última empresa ha facilitado las ventas fraudulentas que ha venido haciendo el señor hoy denunciado [Nombre del vendedor], al darles las facilidades que han requerido los vendedores, situación que los coloca en el caso previsto por el artículo 389 bis, del Código Penal que a la letra dice: “Comete el delito de fraude el que por sí o por interpósita persona, causa perjuicio público o privado al fraccionar y transferir o prometer transferir la propiedad, o cualquier otro derecho sobre un terreno urbano o rústico, propio o ajeno, con o sin construcciones, sin el previo permiso de las autoridades administrativas competentes, o cuando existiendo éste no se hallan satisfechos los resultados en él señalados. Este delito se sancionará aun en el caso de falta de pago total o parcial.”

Debo indicar que nunca firmé con la vendedora Contrato de Compra Venta alguno, respecto de la operación aludida; pero sí firmé un Contrato de Compra Venta respecto del terreno con la “[Nombre de la empresa]”, a través de ellos, pero nunca me indicaron quien era el dueño del terreno, no entregándome el citado contrato.

Por lo expuesto y fundado:

A usted señor Procurador General de Justicia del Distrito Federal atentamente

PIDO:

UNICO.- Tenerme por presentado con éste escrito y documento que se anexa, formulando la presente denuncia de hechos, para que previa la integración de la misma; ponga a quien resulte responsable a disposición de las autoridades competentes por el delito o delitos que se hubieren tipificado.

PROTESTO EN LOS TERMINOS DE LEY.

[Firma]

[Tu Nombre]

[Tu Dirección]

[Tu Teléfono]

[Tu Correo Electrónico]